اطلاعیه جدید بانک مرکزی: رصد تراکنش های مشکوک بانکی آغاز شد

محمدحسین دهگان با اشاره به اینکه حساب بیکارانی که تراکنش حساب آنها بالاتر از سقف تعیین شده است، از روز گذشته 8 خردادماه رصد و مسدود می شود، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:

به منظور تحقق مفاد ماده 67 و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، افراد موظف به نظارت مستمر بر خطر ایجاد تعامل متناسب با سطح فعالیت هستند.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، این امر شامل نظارت و نظارت بر گردش حساب افراد و انتقال سود و مدیریت نقدینگی از حسابی به حساب دیگر نمی شود. با این حال، این نظارت تمام حساب های یک نفر در یک موسسه اعتباری را در نظر می گیرد.

به گفته وی، این طرح شامل مستمری بگیران و معلولان و مستمری بگیران، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان اجتماعی و دانشجویان و زنان خانه دار نمی شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات بوده و به کلیه افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده، امکان ارائه اسناد واریزی بیش از سقف تعیین شده داده خواهد شد.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین میزان فعالیت افراد حقیقی و حقوقی غیرفعال بیکار را صادر کرد که بر اساس ماده 3 این بخشنامه: «و 500 میلیون تن غیرفعال مالیاتی اعلام شده است».

در 21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرد که در جریان رصد تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی، تعدادی از روسای شعب بانک ها و مدیران مناطقی که بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به انجام این معاملات می کردند، برکنار شدند.

  وزارت ارتباطات: 400 گیگابایت ظرفیت پهنای باند کشور قطع شد

دیدگاهتان را بنویسید